三一重工股份有限公司于2005年5月13日以通讯表决的方式召开二届十三次董事会,会议审议通过如下决：
一、通过关于公司2004年度股东大会延期的议案：公司原定于2005年5月21日召开的2004年度股东大会因故延期至2005年5月29日上午召开。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本修改预案：经公司控股股东三一集团有限公司提议，将分配预案修改为拟以2004年末总股本24000万股为基数，每10股转增10股派2元（含税）。该修改预案尚需经公司2004年度股东大会批准后，方可实施。
