7月27日，成都市新筑路桥机械股份有限公司召开第四届董事会第十九次会议。以下为具体会议内容：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月27日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知已于2012年7月20日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的议案》
公司全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）于2011年8月通过西南联合产权交易所竞拍，成功收购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权及四川通工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）70%股权，竞买过程均按照相关规定及时进行公告披露( 公告编号2011-043、2011-047和2011-048)。
通工厂已在雅安市工商行政管理局完成了工商注册登记，更名为四川新筑通工汽车有限公司（ 以下简称“新筑通工”）,并已领取新的营业执照。
通工公司注册资本为2,000万元，新筑混凝土持股70%，新筑通工持股30%。为方便管理，降低管理成本及控制风险，公司董事会同意由新筑通工收购新筑混凝土持有的通工公司70%股权，股权收购完成后，由新筑通工对通工公司进行吸收合并，注销通工公司。详细内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的公告》（公告编号：2012-033）。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2012年7月30日
据记者了解，新筑股份于2011年9月成功并购四川通工专用汽车有限公司，成立全资子公司——四川新筑通工汽车有限公司，入驻雅安工业园，第一期投资4.5亿人民币，计划总投资20亿人民币，年生产各类专用汽车约10000台，是一汽解放、东风汽车、中国重汽、红岩、上海依维柯红岩等国家重点汽车企业（集团）定点改装企业，主要生产重型专用汽车，并规划涉及混凝土臂架车、混凝土搅拌运输车、油罐车、环卫车等产品。
