本公司及其董事全体人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 3 月 27日收到董事马卫国先生的辞职报告，马卫国先生因工作原因请求辞去所担任的公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。马卫国先生辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马卫国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对马卫国先生在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
为了公司经营发展需要，董事会决定提名谢永元先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
谢永元先生的简历详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《辽宁奥克化学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2015 年 3 月 30 日
